재무정기보고서

제 53기 정기주주총회 소집공고

2014-03-05

제 53기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제17 조 2항에 의거 제 53 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2014년 3월 21일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 영등포구 여의대로24 전경련회관 컨퍼런스센터 2층 사파이어홀

3. 회의목적사항

    가. 보고사항
        1) 영업보고
        2) 감사보고
      3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고

    나. 부의안건
        1) 제 1호 의안 : 제53기 재무제표 승인
      2) 제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임(사외이사인 감사위원회 위원)
        3) 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인

4. 주주총회 소집 통지 및 공고 사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집 통지 및 공고 사항을 당사의 본•지점, 한국예탁결제원에 비치하고,
금융위원회, 한국거래소에 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    실질주주께서는 한국예탁결제원의 의결권 행사 가능주식수 산정을 위하여 아래의 의사표지 통지서를 주주총회
    5일전(2014.3.14)까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에
    관한법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2014년 3월 5일

한화투자증권 주식회사
대표이사 주 진 형

별첨1. 감사위원회 위원 약력(사외이사인 감사위원회 위원).docx

별첨2. 의결권행사안내문.docx

별첨3. 위임장.docx

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